Customer-oriented company

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Three versions

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

전자상거래 플랫폼에 내재된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (4가지 선택)

A. 범죄 수익을 옮기는 데 악용되는 전자상거래 플랫폼
B. 사기 계획에 취약한 전자 상거래 플랫폼
C. 불법거래의 전면으로 사용되는 전자상거래 플랫폼
D. 범죄수익 은폐를 위한 외화 사용
E. 온라인 구매에 도난당한 은행 카드 사용
F. 규제되지 않은 P2P 대출을 장려하는 전자상거래 플랫폼

Question 2

은행은 뉴욕시에 본사를 둔 소규모 디지털 마케팅 회사인 고객을 대상으로 정기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 위험 신호일까요?

A. 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.
B. 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.
C. 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.
D. 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.

Question 3

회계 법인이 제공하는 서비스 중 금융 범죄의 관점에서 볼 때 위험성이 더 높은 것으로 간주될 수 있는 서비스는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A. 자산을 본국에서 이전하고자 하는 해외 고객에게 세무 자문 제공
B. 상장기업 또는 비상장기업의 재무제표 작성
C. 대기업 고객에게 급여 소프트웨어를 제공하는 회사 감사
D. 실질 소유자 정보가 없는 관할권의 해외 법인이 영국에서 부동산을 구매하도록 지원
E. 복잡한 설정으로 고객을 대신하여 신탁을 형성하고 지명 이사 역할을 수행합니다.

Question 4

최근 규정 준수 분석가는 보고 한도 이하의 금액이 입금되고 거의 전액이 외국에서 인출된 계좌를 조사했습니다.
규정 준수 분석가는 어떤 유형의 자금 세탁을 잠재적으로 식별하고 있습니까?

A. 카이팅 확인
B. 미세구조화
C. 구조화
D. 무역 기반

Question 5

금융활동기구(FATF)의 주요 목적은 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A. FATF 표준 준수 여부를 평가하고 모니터링하며 개선을 위한 권장 사항을 제공합니다.
B. 국가가 금융 안정을 유지하기 위해 법률을 준수하도록 보장합니다.
C. EU, UN 및 지역 제재 제도를 이행하는 국가를 지원합니다.
D. 자금세탁 및 테러자금조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 해당 국가의 법률과 법률에 대한 조사를 실시합니다.
E. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 국제표준을 개발하고 홍보합니다.

Solutions: