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Three versions

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

関連するマネーロンダリング防止法および規制に違反すると、次のような結果が生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A. 民事および刑事罰
B. 評判リスクが増加します。
C. 国連統合リストへの掲載。
D. 公開申請ステータスの削除。

Question 2

AML コンプライアンス担当者は、独立監査で特定された欠陥に対処するための計画を立案しています。
どのアプローチが最善の選択肢でしょうか?

A. 株主価値を最大化するために新たな投資を必要としない行動計画のみにコミットする
B. 欠陥の根本原因に対処するための行動計画を、それが完全に実施されるまでにどれだけの時間がかかるかに関係なく、起草する
C. 3か月の管理報告サイクル内で実行および完了できるアクションプランのみにコミットします。
D. 管轄のFIUと協議して、他の同様の企業と連携した行動計画を策定する

Question 3

マネーロンダリングのリスクが最も低いと考えられる保険商品はどれですか?

A. 現金担保商品
B. 年金契約
C. 団体保険商品
D. 終身保険

Question 4

金融犯罪リスクを防ぐために、実装されるポリシー、管理、および手順は次のようになります。

A. 第一防衛線によってのみ作成、承認、所有され、毎年見直される
B. 企業が記入し、外部の企業によって検証される
C. 会社の規模と性質に比例し、上級管理職によって承認され、定期的に見直される
D. 最新の技術を使用した洗練された自動化された制御を組み込む

Question 5

複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。

A. グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する
B. 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する
C. 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する
D. グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する

Solutions: